Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе

05.11.2019

Минфин России в рамках обобщения практики применения законодательства разместил на своем сайте презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Презентация в обобщенной форме содержит информацию по следующим вопросам:

  • подлежащая контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ деятельность лиц, оказывающих бухгалтерские услуги;
  • контролируемые операции по законодательству о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, при осуществлении контролируемых операций;
  • обязанности лица, оказывающего бухгалтерские услуги, при обслуживании публичных должностных лиц;
  • организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • нормативно-правовые основы деятельности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Министерство финансов обращает внимание на то, что настоящие методические материалы не являются и не должны рассматриваться в качестве какого-либо официального документа Министерства финансов Российской Федерации.